涞水利丰村镇银行有限责任公司
关于召开2024年度股东会的公告
 

涞水利丰村镇银行全体股东：
      按照《中华人民共和国公司法》和涞水利丰村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）章程的有关规定，决定召开2024年度股东会。现将有关事项公告如下：
      一、会议时间：2025年6月30日 下午15:00。
      二、会议地点：涞水利丰村镇银行总行三楼会议室（河北省保定市涞水县德成路113号）。
      三、会议召集人：涞水利丰村镇银行有限责任公司执行董事。
      四、出席对象：依法持有本行股权的股东或股东代理人；本行高级管理人员；本行邀请的领导和嘉宾。
      五、会议审议事项：
      1.审议《涞水利丰村镇银行有限责任公司关于股东有关事项的报告》的议案；
      2.审议《涞水利丰村镇银行有限责任公司执行董事工作报告》的议案；
      3.审议《涞水利丰村镇银行有限责任公司2024年度利润分配预案》的议案；
      4.审议《涞水利丰村镇银行有限责任公司2024年度财务决算报告和2025年财务预算方案》的议案；
      5.审议《涞水利丰村镇银行有限责任公司2024年度信息披露报告》的议案；
      6.审议《涞水利丰村镇银行有限责任公司2024年度关联交易专项报告》的议案；
      7.审议《涞水利丰村镇银行有限责任公司三年发展规划》的议案；
      8.审议《涞水利丰村镇银行有限责任公司关于续聘保定博友会计师事务所为公司2025年度外部审计机构》等11项议案。
      六、会议投票表决方式：以记名方式现场表决，股东按照出资比例行使表决权。
      七、会议出席登记办法：
      1.登记手续：
      法人股东由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股权证书、本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。
自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，须持股权证书、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。
      2.登记时间：2025年6月30日。 
      3.登记地点：涞水利丰村镇银行三楼会议室。
      八、其他事宜
      1.本次股东会会期半天，交通费用及其他费用自理。
      2.本公告发布地点：涞水利丰村镇银行有限责任公司
      3.联系部门：综合管理部
         联 系 人：梁文华     
         联系电话：0312-4538573/13313237089  
      4.如有交通线路方面咨询，请联系：梁文华 13313237089
      5.《授权委托书》可到本行综合管理部领取或发送至股东邮箱。
 
      特此公告
                                    
 

 二〇二五年六月十三日