涞水利丰村镇银行有限责任公司关于召开第二届股东会第二次会议的公告

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  涞水利丰村镇银行全体股东：
          按照《中华人民共和国公司法》和涞水利丰村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）章程的有关规定，决定召开第二届股东会第二次会议。现将有关事项公告如下：
  
  • 会议时间：2020年 8月16日上午9:30。
  • 会议地点：涞水利丰村镇银行三楼会议室（河北省涞水县德成路113号）。
  三、会议召集人：涞水利丰村镇银行有限责任公司执行董事。
  四、出席对象：依法持有本行股权的股东或股东代理人；本行监事和高级管理人员；本行邀请的领导和嘉宾；本行邀请的其他人员。
  五、会议审议事项：
  1.审议《涞水利丰村镇银行有限责任公司执行董事工作报告》议案；
  2.审议《涞水利丰村镇银行有限责任公司监事工作报告》议案；
  3.审议《涞水利丰村镇银行有限责任公司2019年度利润分配预案》议案；
  4.审议《涞水利丰村镇银行有限责任公司2019年财务决算和2020年财务预算报告》议案；
  5.审议《涞水利丰村镇银行有限责任公司信息披露制度》议案；
  6.审议《涞水利丰村镇银行有限责任公司2019年度信息披露报告》议案；
  7.审议《涞水利丰村镇银行有限责任公司关于股权托管的报告》议案。
  六、会议投票表决方式：以记名方式现场表决，股东按照出资比例行使表决权。
  七、会议出席登记办法：
  1.登记手续：
  法人股东由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股权证书、本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。
  自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，须持股权证书、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。
  2.登记时间：2020年8月16日9:00-9:30。   
  3.登记地点：涞水利丰村镇银行三楼会议室。
  八、其他事宜
  1.本次股东会会期半天，交通费用及其他费用自理。
  2.本公告发布地点：涞水利丰村镇银行有限责任公司
  3.联系部门：综合管理部
    联 系 人：苏源     
  联系电话：17736207535   
  4.如有交通线路方面咨询，请联系：苏源 17736207535
  5.《授权委托书》可到本行综合管理部领取或发送至股东邮箱。
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                    特此公告
                                      
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   二〇二〇年七月二十七日