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  • “断卡”行动!打击新型网络犯罪

    •     当前电信网络诈骗持续高发的一大根源,是因为电话卡、银行卡的管理失控。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗,给警方的追查和打击带来巨大困难。很多不明真相的大学生、村民,在被开卡中介忽悠后,不惜牺牲自己的信用办理电话卡、银行卡贩卖,最后被法律惩处或者信用惩戒。

          2020年10月10日,国务院召开了打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会,公安部副部长、部际联席会议召集人杜航伟出席并讲话。他强调,非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,危害十分严重。要采取坚决果断措施,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,切实维护社会治安大局稳定。

      何为“断卡”行动?

          有数据显示,每出售一张实名制银行卡,“卖卡人员”可以得到几百元,而出售一套完整的“四件套”( 身份证复印件、银行卡、U盾、绑定的手机卡 ),则可以赚取1000至4000元报酬不等。由此,“断卡”行动针对的就是非法开办贩卖电话卡、银行卡的违法犯罪行为,此次行动主要面向“两卡”买卖链条上的所有人,采取的措施分为打击、整治、惩戒三大类。

       

      断卡行动指哪些卡?

          此次“断卡”行动中的“卡”是广义上的“卡”。在手机卡方面,既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。在银行卡方面,即包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。



      打击群体
       
      一、开卡团伙

      自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。
      二、带队团伙

      诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。
      三、收卡团伙

      主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。
      四、贩卡团伙

      主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

      断卡行动开始每个人要做什么?


      一、按照现在的规定,一张卡涉案,名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对生活造成很大影响。请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存 在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活。
      二、不要卖卡!





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